México concluye su evaluación del GAFI; la calificación se conocerá en diciembre
Hacienda informó que la plenaria concluyó el 30 de octubre; el informe con calificaciones se publicará el 17 de diciembre.
México concluyó el proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que fija los estándares internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas, pero deberá esperar hasta diciembre para conocer su calificación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que los trabajos de la plenaria terminaron el 30 de octubre y que el Informe de Evaluación Mutua, con las calificaciones de cumplimiento técnico y de efectividad, se publicará el 17 de diciembre de 2026.
Según Bloomberg Línea, el GAFI adoptó en la plenaria, que cerró en París, los reportes de evaluación de México y de Estados Unidos. Su presidente, Giles Thomson, declinó comentar los detalles, pues los documentos pasarán por una revisión final de calidad y consistencia antes de divulgarse. Thomson recordó que las evaluaciones mutuas son procesos exhaustivos que duran más de 15 meses y que, una vez publicados los informes, ambos países serán colocados en uno de los procesos de seguimiento del organismo, que puede ser ordinario o intensificado. Los países evaluados reciben una hoja de ruta con acciones clave para completar en tres años.
La Quinta Ronda de Evaluación de México comenzó en 2025. En marzo de este año, un equipo evaluador visitó el país y recibió información de autoridades nacionales y del sector privado sobre el funcionamiento del sistema de prevención y combate a las actividades ilícitas. México permanece en seguimiento intensificado desde que concluyó la evaluación mutua de 2018, de acuerdo con Bloomberg Línea.
La Razón y Expansión detallan que el proceso fue coordinado por la SHCP a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, con la participación del Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Auditoría Superior de la Federación y el Centro Nacional de Inteligencia, además de representantes del sector privado financiero y no financiero. Hacienda también sostuvo reuniones con delegaciones de países miembros del GAFI y con organismos multilaterales para exponer avances y atender observaciones técnicas.
La evaluación examina dos componentes: el cumplimiento técnico, que revisa si existen leyes, regulaciones e instituciones adecuadas, y la efectividad, que mide los resultados en la detección, investigación y sanción de operaciones financieras ilícitas. Sus conclusiones pueden orientar cambios en la identificación de clientes y la supervisión de operaciones en bancos y empresas, de acuerdo con Expansión.
El secretario de Hacienda, Édgar Amador, dijo en conferencia de prensa que el resultado se espera en diciembre y que todas las dependencias seguían documentando el cumplimiento de la norma internacional, sin ofrecer más detalles. El comunicado de Hacienda tampoco precisa las calificaciones ni las posibles deficiencias señaladas por los evaluadores. El gobierno federal reiteró su compromiso de suscribir las acciones recomendadas por el GAFI para proteger la integridad del sistema financiero y el patrimonio de las familias.
En la misma plenaria, con delegados de más de 200 jurisdicciones, se acordó excluir de la llamada lista gris a Bulgaria, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo y Mónaco por avances en la resolución de deficiencias estratégicas.
Hasta que se publique el informe, no hay una calificación oficial. El 17 de diciembre se conocerán las calificaciones y el proceso de seguimiento en que quedará el país, algo relevante para bancos y empresas que operan con el exterior.
